сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Механический завод №2" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Механический завод № 2"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Механический завод № 2"

1.3. Место нахождения эмитента 117218 Москва, ул. Кржижановского, д. 31

1.4. ОГРН эмитента 1027700332703

1.5. ИНН эмитента 7727072138

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03388-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10547

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Первый вопрос повестки дня: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - 5 (Пять) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: "В связи с отсутствием предложений от акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и руководствуясь пунктом 7 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров Общества следующих лиц: Шепелева Георгия Алексеевича, Зеленскую Инну Вячеславовну, Галояна Гагика Оганесовича, Малашина Сергея Николаевича, Бойчука Александра Михайловича.

Второй вопрос повестки дня: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - 5 (Пять) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: В связи с отсутствием предложений от акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества и руководствуясь пунктом 7 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Козлова Михаила Геннадьевича, Идрисова Ильяса Эхтемовича, Белову Дину Анатольевну.

Третий вопрос повестки дня: О выдвижении кандидатуры аудитора Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"За" - 5 (Пять) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: В связи с отсутствием предложений от акционеров по выдвижению кандидатуры для утверждения аудитора Общества на 2017 год и руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОЭК" (ОГРН 1027700454165, место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, д.95, член Аудиторской палаты России ОРНЗ в реестре 10201008352) в список кандидатур для утверждения аудитором Общества на годовом общем собрании акционеров.

Четвертый вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - 5 (Пять) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1).

Пятый вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"За" - 5 (Пять) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Механический завод № 2"принять следующие решения:

не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям "Механический завод № 2" по итогам 2016 года;

прибыль Общества по результатам деятельности в 2016 году направить на развитие Общества.

Шестой вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"За" - 5 (Пять) голосов;

"Против" - 0 (Ноль) голосов;

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Механический завод № 2" "30" июня 2017 года в 11 часов 30 мин. по адресу: 125009, город Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2, Большой Зал коллегий, 2-й этаж, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117218 Москва, ул. Кржижановского, д. 31, дату окончания приема бюллетеней для голосования: "27" июня 2017 года 18:00 (московского поясного времени).

Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 мин.

В соответствии с Уставом Общества Председателем годового общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества Зеленская Инна Вячеславовна; Секретарем годового общего собрания акционеров Общества является секретарь Совета директоров Общества Жеравкова Людмила Николаевна.

В случае невозможности присутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества Зеленской И. В., назначить председателем годового общего собрания акционеров Общества Бойчука Александра Михайловича.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества регистратору Общества - АО "Межрегиональный регистраторский центр" (ОГРН 1021900520883, лицензия, выданная ФСФР России №10-000-1-00274 от 24.12.2002 года без ограничения срока действия).

Определить, что решения, принятые годовым общим собранием акционеров АО "Механический завод № 2" и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии (АО "Межрегиональный регистраторский центр").

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров "05" июня 2017 года.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

2. Распределении прибыли (в том числе о выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Утвердить:

- текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества "30" июня 2017 года (Приложение №2).

- Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества "30" июня 2017 года (Приложение №3).

- Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества "30" июня 2017 года (Приложение №4).

- Заключения Совета директоров Общества о крупной сделке (Приложение №5).

- Информационное письмо об отсутствии в 2016 году заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также об отсутствии в период с 01.01.2016 года по дату проведения настоящего Совета директоров заключенных акционерных соглашениях (Приложение №6). В случае получения сведений о заключении соглашений, предусмотренных ст. 32.1 ФЗ "Об акционерных обществах", в период до даты проведения годового общего собрания акционеров - дополнительно представить акционерам АО "Механический завод № 2" информацию о заключении указанных соглашений в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Механический завод № 2".

Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10547 не позднее "09" июня 2017 года.

Определить порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

информация (материалы) предоставляются в период с "10" июня 2017 года по "29" июня 2017 года (с 10 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней) по адресам: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 31 и г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2 (для организации беспрепятственного получения всех материалов и информации акционерам необходимо заблаговременно уведомить Общество о своем намерении посетить Общество по телефону Секретаря собрания (495) 644-02-00 вн. 4012 или 1448), а также "30" июня 2017 года в месте проведения годового общего собрания акционеров с 11.00 часов до момента окончания годового общего собрания акционеров.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № б/н от 28 мая 2017 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых в повестке дня совета директоров эмитента содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ним:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-03388-А;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственные регистрационный номер 2-01-03388-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО "Механический завод №2" ______________ Г.О. Галоян

3.2. Дата "29" мая 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru