ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ИЗВЕСТИЯ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редакция газеты "ИЗВЕСТИЯ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИЗВЕСТИЯ"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул.Тверская, д.18, корп.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739050030

1.5. ИНН эмитента: 7710045545

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7628

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: проголосовали пять человек из пяти, кворум имеется. Заседание проводилось в форме заочного голосования.

2.1. 1. Результаты голосования:

по вопросу 1 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 2 "за" -5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 3 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 4 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 5 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 6 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 7 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 8 "за"- 5 голосов ; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 9 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 10 "за"-5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 11 "за" -5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 12 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 13 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 14 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 15 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 16 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;

по вопросу 17 "за"- 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО "ИЗВЕСТИЯ" за 2016 год.

Формулировка решения: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "ИЗВЕСТИЯ" за 2016 год.

Вопрос 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года.

Формулировка решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям по итогам деятельности за 2016 год не выплачивать. Полученную по итогам 2016 года чистую прибыль ОАО "ИЗВЕСТИЯ" в размере 178 929 тыс. рублей не распределять.

Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры для избрания Ревизором Общества и о включении этой кандидатуры в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Формулировка решения: В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества утвердить и включить по инициативе Совета директоров Общества в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в качестве кандидата по выборам в Ревизоры Общества - Демину Елену Васильевну (Паспорт гражданина РФ….).

Вопрос 4. Об утверждении кандидатур для избрания в счетную комиссию Общества, и о включении этих кандидатур в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Формулировка решения: В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества утвердить и включить по инициативе Совета директоров Общества в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в качестве кандидатов по выборам в Счетную комиссию Общества:

1. Салтыкова Валерия Ивановича;

2. Арутюняна Арама Володяевича;

3. Дубкову Ирину Вячеславовну.

Вопрос 5. Об утверждении кандидатуры для избрания Аудитором Общества и о включении этой кандидатуры в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Формулировка решения: Утвердить и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в качестве кандидата для избрания Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Динас-Аудит" (ОГРН 1027739559055)

Вопрос 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения: Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ИЗВЕСТИЯ" в форме собрания (совместного присутствия) акционеров 30 июня 2017 года в 14 часов 00 минут по следующему адресу: 127994, Москва, ул. Тверская, д. 18, корпус 1, 3 этаж, зал "Медиа-Центр". Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, будет проводиться в день собрания по месту его проведения с 13 часов 30 минут.

Вопрос 7. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Формулировка решения: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании ОАО "ИЗВЕСТИЯ" - 06 июня 2017 года.

Вопрос 8. О включении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения: Включить в повестку дня годового собрания акционеров Общества следующие дополнительные вопросы:

I.О досрочном прекращении полномочий счетной комиссии Общества;

II.Об избрании членов счетной комиссии Общества.

III.О последующем одобрении крупной сделки (Договора на генеральное проектирование №1/ГПП от "24" мая 2017г. заключенного между ОАО "ИЗВЕСТИЯ" и Обществом с ограниченной ответственностью "Газ Ойл Констракшн

IV.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Вопрос 9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ИЗВЕСТИЯ":

I. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

II.О досрочном прекращении полномочий счетной комиссии Общества.

III.Об избрании членов счетной комиссии Общества.

IV.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.

V.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года.

VI.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

VII .Об избрании Совета директоров Общества.

VIII. Об избрании Ревизора Общества.

IX.Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год.

X.О последующем одобрении крупной сделки (Договора на генеральное проектирование №1/ГПП от "24" мая 2017г., заключенного между ОАО "ИЗВЕСТИЯ" и Обществом с ограниченной ответственностью "Газ Ойл Констракшн").

Вопрос 10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения: Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ИЗВЕСТИЯ" посредством направления заказных писем или вручением под подпись, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Утвердить прилагаемый текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ИЗВЕСТИЯ".

Вопрос 11. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Формулировка решения: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ИЗВЕСТИЯ":

I. Годовой отчет ОАО "ИЗВЕСТИЯ" за 2016 год.

II. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ИЗВЕСТИЯ" за 2016 год.

III. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по выплате дивидендов и по распределению прибыли за 2016 год.

IV. Заключение Ревизора Общества.

V. Заключение Аудитора Общества.

VI. Сведения о кандидатах в счетную комиссию.

VII. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

VIII. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества.

IX. Сведения об Аудиторе Общества.

X. Согласие кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

XI. Согласие кандидата на избрание Ревизором Общества.

XII. Согласие кандидатов на избрание в Счетную комиссию Общества.

XIII. Проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

XIV. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

XV. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

XVI. Заключения Совета директоров Общества о крупной сделке .

XVII. Отчет Совета директоров о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в

совершении которых имеется заинтересованность.

XVIII. Договор на генеральное проектирование №1/ГПП от "24" мая 2017г.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в помещении Общества, а именно: 127994, г. Москва, ул. Тверская, д.18, корп.1, комн. 317 с 06 июня 2017 года с 10.00 до 19.00 часов.

Вопрос 12. Об определении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров, об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения: Определить прилагаемые форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также утвердить прилагаемые проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества/

Вопрос 13. Об избрании Секретаря годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения: Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Арутюняна Арама Володяевича.

Вопрос 14. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 человек.

Вопрос 15. Об утверждении кандидатур для избрания в Совет директоров Общества и включении этих кандидатур в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Формулировка решения: В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества утвердить и включить по инициативе Совета директоров Общества в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в качестве кандидатов по выборам в Совет директоров Общества следующих лиц:

I. Казаряна Эмиля Альбертовича (Паспорт гражданина РФ…….);

II. Сафонову Олесю Евгеньеву (Паспорт гражданина РФ…….);

III. Любецкую Татевик Валерьевну (Паспорт гражданина РФ…….);

IV. Кокурину Ирину Юрьевну (Паспорт гражданина РФ…….);

V. Оганесян Дездемону Тавросовну (Паспорт гражданина РФ…….)

Вопрос 16. О привлечении к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества - акционерное общество "Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности"

Формулировка решения: "Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества - акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (далее - АО "ДРАГА") и поручить Генеральному директору Общества заключить соответствующее соглашение с АО "ДРАГА" на выполнение регистратором функций счетной комиссии Общества".

Вопрос 17. О последующем одобрении о крупной сделки

Формулировка решения: В соответствии со ст.ст. 78 и 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить заключение о крупной сделке и рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить крупную сделку - Договор на генеральное проектирование №1/ГПП от "24" мая 2017 г., заключенный между ОАО "ИЗВЕСТИЯ" и Обществом с ограниченной ответственностью "Газ Ойл Констракшн".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017 г. № 02/2017.

2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-02-04403-А. Дата регистрации выпуска: 19 июля 1996 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ю. Бантыш

3.2. Дата 29.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru