ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МАНН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента,

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента,

о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Международный аэропорт Нижний Новгород"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МАНН"

1.3. Место нахождения эмитента 603056, г. Нижний Новгород, Аэропорт

1.4. ОГРН эмитента 1035204887497

1.5. ИНН эмитента 5256045754

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11580-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5256045754

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения, предусмотренного пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

2.1.1. В заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум на заседании Совета директоров имелся.

2.1.2. По вопросу "О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "МАНН" проголосовали 6 членов Совета директоров "ЗА", 0 членов Совета директоров "ПРОТИВ", 0 членов Совета директоров "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

2.2. Содержание решения, предусмотренного пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятого советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород":

1) Утверждение годового отчета ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" за 2016 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" за 2016 год.

3) О распределении прибыли и убытков ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" за 2016 год.

4) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" за 2016 год.

5) Избрание членов Совета директоров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород".

6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород".

7) Утверждение аудитора ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород".

8) Об утверждении устава ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" в новой редакции.

9) Об освобождении ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" от обязанности осуществлять раскрытие информации.

3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" - "26" июня 2017 года.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" - город Нижний Новгород, Аэропорт, Административное здание №3 (зал совещаний).

5. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" - 14 часов 00 минут.

6. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" - 13 часов 30 минут.

7. Установить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.

8. Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" - 603056, город Нижний Новгород, Аэропорт.

9. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" - "05" июня 2017 года.

10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород".

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород", а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород", которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород".

12. Единоличному исполнительному органу ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" обеспечить не позднее "06" июня 2017 года:

- размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.airportnn.ru/;

- направление заказным или простым письмом бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

13. Определить в качестве информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" за 2016 год,

- аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" за 2016 год,

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" за 2016 год,

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород",

- сведения о лице, предлагаемом для утверждения в качестве аудитора ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород",

- отчет о заключенных ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,

- проект устава ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" в новой редакции,

- проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород".

14. Установить, что с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с "06" июня 2017 года в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" по адресу: город Нижний Новгород, Аэропорт.

15. В случае отсутствия председателя и заместителей председателя Совета директоров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" на годовом Общем собрании акционеров "26" июня 2017 года предоставить полномочия председательствующего на данном Общем собрании акционеров директору по правовым вопросам ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" Данилову Е.С.

16. Возложить функции секретаря на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" "26" июня 2017 года на делопроизводителя - архивариуса общего отдела ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" Тонышеву М.Л.

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции бездокументарные, обыкновенные именные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-11580-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг "19" ноября 2003 года.

2.4. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: определение лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород".

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "25" мая 2017 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол №03/17 составлен "29" мая 2017 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора по корпоративному развитию и правовым вопросам АО УК "Аэропорты Регионов" - управляющей организации ПАО "МАНН"

(по доверенности №16/УК от "18" января 2016 г.) О.Н. Федотовский

(подпись)

3.2. Дата " 29 " мая 20 17 г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru