сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ДОЗ алюм. и комбинир. ленты" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДОЗАКЛ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО " ДОЗАКЛ"

1.3. Место нахождения эмитента: 141800, РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27

1.4. ОГРН эмитента 1025001095833

1.5. ИНН эмитента 5007004028

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05428-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=842

2. Содержание сообщения

2.1. Общее количество членов Совета директоров - 5. На заседании присутствует - 5. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам повестки дня:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ДОЗАКЛ" за 2016 г.".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - 5 , "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "ДОЗАКЛ" за 2016 год и представить его для окончательного утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО "ДОЗАКЛ" 16 июня 2017 года.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня: "Утверждение отчета о заключенных ПАО "ДОЗАКЛ" в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность".

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" - 5 , "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Принято решение:

Утвердить отчет о заключенных ПАО "ДОЗАКЛ" в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 16 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: Протокол №13 от 19 мая 2017 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ДОЗАКЛ" Анкудинов А.Н.

(подпись)

3.2. Дата " 19 " мая 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru