сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Пионер" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГК "Пионер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ГК "Пионер"

1.3. Место нахождения эмитента 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3

1.4. ОГРН эмитента 5077746855049

1.5. ИНН эмитента 7703635416

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 67750-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497,

http://www.pioneer.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров: Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Чубарь Александр Евгеньевич, Маловик Марина Владимировна, Эйрамджанц Артем Сергович.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 "О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО "ГК "Пионер" и утверждении его повестки дня.":

"ЗА" - Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Чубарь Александр Евгеньевич, Маловик Марина Владимировна, Эйрамджанц Артем Сергович.

"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.":

"ЗА" - Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Чубарь Александр Евгеньевич, Маловик Марина Владимировна, Эйрамджанц Артем Сергович.

"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 "О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.":

"ЗА" - Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Чубарь Александр Евгеньевич, Маловик Марина Владимировна, Эйрамджанц Артем Сергович.

"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 "Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества.":

"ЗА" - Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Чубарь Александр Евгеньевич, Маловик Марина Владимировна, Эйрамджанц Артем Сергович.

"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 "Об утверждении кандидата в Ревизоры Общества.":

"ЗА" - Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Чубарь Александр Евгеньевич, Маловик Марина Владимировна, Эйрамджанц Артем Сергович.

"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 6 "Об утверждении кандидатур Аудиторов Общества.":

"ЗА" - Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Чубарь Александр Евгеньевич, Маловик Марина Владимировна, Эйрамджанц Артем Сергович.

"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 7 "Об утверждении заключения о крупных сделках, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.":

"ЗА" - Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Чубарь Александр Евгеньевич, Маловик Марина Владимировна, Эйрамджанц Артем Сергович.

"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 8 "О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров АО "ГК "Пионер".":

"ЗА" - Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Чубарь Александр Евгеньевич, Маловик Марина Владимировна, Эйрамджанц Артем Сергович.

"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

"

I. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества;

II. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - "21" июня 2017 года;

III. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут по местному времени;

IV. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 14 часов 30 минут по местному времени;

V. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3;

VI. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизора Общества.

6. Об утверждении Аудиторов Общества.

7. Об одобрении (согласовании) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые одновременно являются крупными сделками.

8. Об одобрении (согласовании) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой по предоставлению займа ООО "Пионер-Инвестпроект".

VII. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - "30" мая 2017 года;

VIII. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;

- Годовой отчет Общества за 2016 год;

- Заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- Сведения о кандидате в Ревизоры Общества;

- Сведения о кандидатурах Аудиторов Общества;

- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества;

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества;

- Заключение о крупных сделках, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "31" мая 2017 года по "21" июня 2017 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3;

IX. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее "31" мая 2017 года;

X. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества."

По вопросу 2:

"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год."

По вопросу 3:

"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества часть нераспределенной прибыли Общества в размере 250 000 000 рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, пропорционально количеству принадлежащих им акций (обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г.), безналичным порядком в денежной форме.

Список лиц имеющих право на получение дивидендов составить на 03 июля 2017 года.

Дивиденды перечислить на банковские счета акционеров Общества, в сроки установленные законодательством.

Акционерам Общества до истечения вышеуказанного срока представить письма-требования о выплате дивидендов, в которых указать актуальные банковские реквизиты Акционера, на которые Обществу надлежит перечислить дивиденды."

По вопросу 4:

"Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров Общества: Грудина Андрея Юрьевича, Грудина Юрия Юрьевича, Максимова Леонида Владиславовича, Сороку Олега Иосифовича, Маловик Марину Владимировну."

По вопросу 5:

"Утвердить следующего кандидата в ревизоры Общества: Кима Павла Евгеньевича."

По вопросу 6:

"Утвердить следующие кандидатуры в Аудиторы Общества:

1 По финансовой отчетности выполненной по правилам Международных стандартов финансовой отчетности - Акционерное общество "КПМГ".

2 По финансовой отчетности выполненной в стандартах принятых в Российской Федерации для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности организаций - Общество с ограниченной ответственностью "УНИСЕРВИС"."

По вопросу 7:

"Утвердить заключение о крупных сделках, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность."

По вопросу 8:

"Утвердить Филиппову Елену Николаевну секретарем на годовом Общем собрании акционеров Общества."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19/05/17 от 19.05.2017 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Акционерного общества "Группа компаний "Пионер"

А.Ю. Грудин

(подпись)

3.2. Дата " 19 " мая 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru