ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО КСН "Структурные инвестиции 1" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО КСН "Структурные инвестиции 1".
1.3. Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 1147746610725
1.5. ИНН эмитента 7743928024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36451-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681
http://structured-investments-1.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
очередное общее собрание участников Эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
собрание (совместное присутствие участников или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "28" апреля 2017 года, начало собрания в 17:00 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего на общем собрании участников Общества.
2. Избрание секретаря общего собрания участников Общества.
3. Определение порядка удостоверения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.
4. Утверждение годовых результатов деятельности Общества за 2016 финансовый год.
5. Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2016 финансового года.
6. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решили: Избрать Песу Юсси Самули председателем общего собрания.
Результаты голосования:
Участник 1 - ЗА
Участник 2 - ЗА
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Решили: Избрать Голикову Анну Валерьевну секретарем общего собрания.
Результаты голосования:
Участник 1 - ЗА
Участник 2 - ЗА
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Решили: Определить, что принятие общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, удостоверяется путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества.
Результаты голосования:
Участник 1 - ЗА
Участник 2 - ЗА
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 финансовый год, в том числе годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Результаты голосования:
Участник 1 - ЗА
Участник 2 - ЗА
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня:
Решили: Не распределять чистую прибыль между участниками Общества по результатам 2016 финансового года и оставить чистую прибыль в распоряжении Общества.
Результаты голосования:
Участник 1 - ЗА
Участник 2 - ЗА
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня:
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Результаты голосования:
Участник 1 - ЗА
Участник 2 - ЗА
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол №10 от 28 апреля 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1" на основании решения учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1" (Протокол № 1 от 05.05.2014) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "30" июня 2014 г.
Песу Ю. С.
(подпись)
3.2. Дата " 28 " апреля 20 17 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия