сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "БСКБ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО БСКБ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО БСКБ

1.3. Место нахождения эмитента: 241017 г. Брянск ул. Вокзальная, 136

1.4. ОГРН эмитента: 1023201060410

1.5. ИНН эмитента: 3232001722

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: в голосовании приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1 Вопрос №1: Об утверждении положения о принципах распределения чистой прибыли ПАО "БСКБ".

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить положение о принципах распределения чистой прибыли ПАО "БСКБ" (прилагается).

Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.

2.2.2 Вопрос №2: О внесении изменений в положение об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя Публичного акционерного общества "Брянское специальное конструкторское бюро".

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить изменения в положение об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя Публичного акционерного общества "Брянское специальное конструкторское бюро" путем изложения приложения № 1 к нему в новой редакции (прилагается).

Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.

2.2.3 Вопрос №3: Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить дополнительное соглашение № 6 к трудовому договору от 26 декабря 2014г. с генеральным директором Общества Погорельцевым Сергеем Николаевичем (Бонусная карта генерального директора Общества на 2016 год) (прилагается).

Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.

2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа "А"

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2017 г. Протокол №33.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Н. Погорельцев

3.2. Дата: 21 апреля 2017 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru