сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ижсталь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ижсталь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О принятых советом директоров эмитента решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ижсталь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ижсталь"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск

1.4. ОГРН эмитента 1021801435325

1.5. ИНН эмитента 1826000655

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

В заседании совета директоров приняли участие пять членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 23.1 Устава ОАО "Ижсталь" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Публичное акционерное общество "ЧМК" (Поставщик);

- Открытое акционерное общество "Ижсталь" (Покупатель).

Вид и предмет сделки: Соглашения к Договору на поставку металлопродукции.

Продавец обязуется поставить металлопрокат в количестве 35 890 тонн, а Покупатель принять и оплатить его на условиях Соглашений.

- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.

- цена сделки: 493 478 737,64 (Четыреста девяносто три миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать семь) рублей 64 копейки, в т.ч. НДС 18%".

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ПАО "Мечел", член Совета директоров Покупателя Щетинин А.П.;

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ОАО "Ижсталь" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров Покупателя Щетинин А.П. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной (Поставщик) в сделке.

Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.

В соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Щетинина А.П., заинтересованного в совершении сделки.

2.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Публичное акционерное общество "ЧМК" (Поставщик);

- Открытое акционерное общество "Ижсталь" (Покупатель).

Вид и предмет сделки: Спецификации к Договору поставки.

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить чугун передельный в количестве 15 500 тонн, а Покупатель - принять и оплатить его на условиях Спецификаций.

-срок поставки: январь 2017 года, февраль 2017г., март 2017 года, апрель 2017 года.

- цена сделки: в сумме 331 373 719,9 (Триста тридцать один миллион триста семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать рублей 90 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ПАО "Мечел", член Совета директоров Покупателя Щетинин А.П.;

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ОАО "Ижсталь" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров Покупателя Щетинин А.П. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной (Поставщик) в сделке.

Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.

В соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Щетинина А.П., заинтересованного в совершении сделки.

2.3. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью "Братский завод ферросплавов" (Поставщик);

- Открытое акционерное общество "Ижсталь" (Покупатель).

Вид и предмет сделки: Спецификации к Договору поставки.

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить ферросилиций в количестве 402+-5% тонны, а Покупатель принять и оплатить его на условиях Спецификаций.

-срок поставки: февраль, март 2017г.

- цена сделки: в сумме 31 865 177,19 (Тридцать один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч сто семьдесят семь) рублей 19 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ПАО "Мечел".

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ОАО "Ижсталь" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования: "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2017 года, Протокол № 539.

3. Подпись

3.1. Главный юрист ОАО "Ижсталь",

действующий на основании доверенности № ЮР-163 от 18.10.2016

С.С. Лукьянчиков

(подпись)

3.2. Дата " 21 " апреля 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru