ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 22.02.2017 15:13:03) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=kZBHq8EKQE-CEEl3mQQJifw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк "РАДИОТЕХБАНК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"

1.3. Место нахождения эмитента 603155, г. Нижний Новгород ул. Максима Горького, д. 262, пом. П4

1.4. ОГРН эмитента 1025200001001

1.5. ИНН эмитента 5261005926

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01166-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=596; www.rtbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" и результаты голосования по вопросам о принятии нижеперечисленных решений:

Количественный состав Совета директоров ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" - 5 человек.

В обсуждении вопросов повестки дня заседания и принятии решений по ним приняли участие 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум по каждому вопросу повестки дня имелся, заседание Совета директоров Банка правомочно.

Кворум - 71 %.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

"За" - 5 (Пять) голосов.

"Против" - 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК":

По четверному вопросу повестки дня:

О созыве годового Общего собрания акционеров:

4.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Банка.

Провести годовое общее собрание акционеров ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" по итогам 2016 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

4.2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка.

Провести годовое общее собрание акционеров ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" по итогам 2016 года 27 марта 2017 года, в 10:00 по московскому времени, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, пом. П4.

4.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка - 03 марта 2017 года. Определить, что владельцы привилегированных акций Банка имеют право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания;

4.4. Определение времени начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров

Установить время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 09:00 по московскому времени;

4.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК".

2. Утверждение годового отчета ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" по результатам 2016 года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК", в том числе отчета о прибылях и убытках, подтвержденных заключениями Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка.

4. Утверждение распределения прибыли ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" по результатам 2016 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК".

6. Избрание членов Совета директоров ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК".

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК".

8. Утверждение аудитора ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК".

9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Банка.

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка путем опубликования сообщения не позднее 06 марта 2017 года на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.rtbank.ru/.

По седьмому вопросу повестки дня: Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размерам дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям по итогам 2016 года не выплачивать.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: Внесение изменений во внутренние документы ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК".

Утвердить изменения в Положение во внутренние документы ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК": 17.02.2017 г.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК": 21.02.2017 г., номер протокола: № 13/2017.

2.5. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента акции обыкновенные: 10201166B.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02 декабря 2009 г.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента акции привилегированные: 20201166B. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02 декабря 2009 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Е.А. Грин

3.2. Дата "22" февраля 2017 года

Краткое описание внесенных изменений: устранена техническая описка в пп. 4.3. п. 2 Содержания сообщения.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Е.А. Грин

3.2. Дата "23" марта 2017 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru