ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "РУМО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУМО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУМО"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 603061, г. Нижний Новгород, ул. Адм.Нахимова, д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1025202608012
1.5. ИНН эмитента: 5258000068
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10676-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3932
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: приняли участие семь из восьми членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 9 ст. 16 Устава ОАО "РУМО" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: "Созыв повторного годового общего собрания акционеров"
"ЗА" - 7 голосов членов Совета директоров
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: "Определение формы проведения общего собрания акционеров"
"ЗА" - 7 голосов членов Совета директоров
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: "Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени"
"ЗА" - 7 голосов членов Совета директоров
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: "Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании"
"ЗА" - 7 голосов членов Совета директоров
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров"
"ЗА" - 7 голосов членов Совета директоров
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: "Утверждение повестки дня общего собрания акционеров"
"ЗА" - 7 голосов членов Совета директоров
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: "Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров"
"ЗА" - 7 голосов членов Совета директоров
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня: "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления"
"ЗА" - 7 голосов членов Совета директоров
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня: "Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания"
"ЗА" - 7 голосов членов Совета директоров
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня: "Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества на общем собрании акционеров"
"ЗА" - 7 голосов членов Совета директоров
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня: "Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров"
"ЗА" - 7 голосов членов Совета директоров
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу повестки дня № 2: "Созвать повторное годовое общее собрание акционеров"
Решение по вопросу повестки дня № 3: "Определить форму проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)"
Решение по вопросу повестки дня № 4: " Определить дату проведения общего собрания акционеров: "04" апреля 2017 года; место проведения общего собрания акционеров: город Нижний Новгород, улица Адмирала Нахимова, дом 13, ОАО "РУМО"; время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 603061, город Нижний Новгород, улица Адмирала Нахимова, дом 13, ОАО "РУМО"
Решение по вопросу повестки дня № 5: "Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 11 часов 00 минут"
Решение по вопросу повестки дня № 6: "Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "09" марта 2017 года"
Решение по вопросу повестки дня № 7: "Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества ОАО "РУМО" за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание членов совета директоров ОАО "РУМО".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "РУМО".
6. Утверждение аудитора ОАО "РУМО".
7. Утверждение устава ОАО "РУМО" в новой редакции.
8. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества - Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
9. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества - Положение о Совете директоров в новой редакции.
10. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества - Положение о ревизионной комиссии в новой редакции.
11. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества - Положение об исполнительных органах в новой редакции.
12. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества - Кодекс корпоративного поведения (управления) в новой редакции"
Решение по вопросу повестки дня № 8: "Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 1). Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" используемой Обществом для раскрытия информации, на сайте уполномоченного на раскрытие информации информационного агентства ЗАО "Интерфакс" в разделе "События" (опубликованные), электронный адрес: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3932."
Решение по вопросу повестки дня № 9: "Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовой отчет общества; заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годового отчета и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года; проект устава общества в новой редакции; проект внутреннего документа общества - Положения об общем собрании акционеров в новой редакции; проект внутреннего документа общества - Положение о Совете директоров в новой редакции; проект внутреннего документа общества - Положение о ревизионной комиссии в новой редакции; проект внутреннего документа общества - Положение об исполнительных органах в новой редакции; проект внутреннего документа общества - Кодекс корпоративного поведения (управления) в новой редакции; сведения о кандидатах в совет директоров Общества; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии на избрание в соответствующий орган общества; сведения о кандидате в Аудиторы Общества; проекты решений общего собрания акционеров.
Определить порядок ее предоставления: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с "14" марта 2017 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, улица Адмирала Нахимова, дом 13, ОАО "РУМО"
Решение по вопросу повестки дня № 10: "Правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания обладают владельцы привилегированных акций в количестве 457 500 (Четыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот) штук"
Решение по вопросу повестки дня № 11: "Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества на общем собрании акционеров регистратора общества - АО Регистраторское общество "СТАТУС".
Решение по вопросу повестки дня № 12: "На основании решения Арбитражного суда Нижегородской области от 25.05.2016 по делу № А43-7143/2016; решения Арбитражного суда Нижегородской области от 25.05.2016 по делу № А43-7410/2016; поступивших в Общество предложений от акционеров Архиповой А.В., Егорова В.А., Кузнецовой З.В., Кузнецовой Т.М., Чадаевой И.Ю.; информации, размещенной на сервере раскрытия информации Интерфакс https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3932 о решениях принятых на заседании Совета директоров ОАО "РУМО", которое было проведено 04 марта 2016 года и оформлено Протоколом заседания № 18 от 04.03.2016 г., включить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинутых акционерами кандидатов в органы управления Обществом:
Вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров ОАО "РУМО".
Формулировка решения: Избрать Совет директоров ОАО "РУМО" в следующем составе: Абоимов Иван Михайлович, Архипова Альбина Васильевна, Балакирев Сергей Геннадьевич, Бирюкова Татьяна Васильевна, Егоров Виктор Александрович, Голанов Вячеслав Петрович, Голубев Николай Юрьевич, Горшков Андрей Юрьевич, Гришин Олег Александрович, Громов Владимир Витальевич, Дашунин Николай Васильевич, Дементьев Владимир Геннадьевич, Добратулин Сергей Александрович, Иванова Людмила Юрьевна, Кормишин Дмитрий Геннадьевич, Кузнецова Зоя Владимировна, Кузьмина Елена Владимировна, Куклаев Сергей Александрович, Лашманов Игорь Александрович, Ложкин Сергей Андриянович, Моисеенко Владимир Ильич, Мухитдинов Джамил Мунирович, Нестеров Сергей Владимирович, Новиков Валерий Иванович, Николаев Валерий Владимирович, Пияшова Оксана Владимировна, Рафаилов Дмитрий Хаимович, Смирнов Михаил Сергеевич, Спешинский Владимир Анатольевич, Ткачев Владимир Анатольевич, Чадаев Юрий Геннадьевич, Эрнезакс Олег Владимирович
Вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "РУМО".
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "РУМО" в следующем составе: Богдан Юлия Сергеевна, Бойцун Александр Васильевич, Груздев Илья Евгеньевич, Качинский Дмитрий Игоревич, Лакомая Татьяна Юрьевна, Максимова Ольга Николаевна, Сеземин Валерий Александрович, Сироткин Павел Александрович, Спешинская Ирина Николаевна.
Вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО "РУМО".
Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО "РУМО": Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Вита", гор. Нижний Новгород; Общество с ограниченной ответственностью "Центр Делового Сотрудничества", гор. Нижний Новгород.
Форма и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: б/н от 22.02.2017.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-10676-Е
2) Привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-01-10676-Е
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора (доверенность от 13.07.2016 № 1-609)
Сергей Васильевич Ипатьев
3.2. Дата 27.02.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия