ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО ДСК - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Строительная фирма "ДСК""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО ДСК
1.3. Место нахождения эмитента: 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1026000955298
1.5. ИНН эмитента: 6027013093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08361-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6027013093
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения:
кворум - 100%,
голосовали по вопросу:
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов и порядка их выплаты: "ЗА" - 7 голосов, "Против" - 2 голосов, "Воздержался" - нет,
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров): "ЗА" - 6 голосов, "Против" - 3 голосов, "Воздержался - нет,
об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров): "ЗА" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет;
Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать общее годовое собрание акционеров и провести его в форме собрания 20 апреля 2017 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6 (Промбаза № 1, Красный уголок цеха № 1). Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 15 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Псков, 180017, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить 27 марта 2017 года.
2. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
- Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год,
- Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов за 2016 год, и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.
- Направление нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала общества.
- Увеличение уставного капитала общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Выборы генерального директора общества.
- Начисление фонда потребления для оказания материальной помощи.
- Выборы членов Наблюдательного совета общества.
- Выборы членов Ревизионной комиссии общества.
- Установление размера вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии общества.
- Утверждение Устава общества в новой редакции.
3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в Псковской областной газете "Псковская правда" 24.03.2017 г. Утвердить текст сообщения.
4. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2016 год,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год,
- заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год,
- заключение аудитора,
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества, Ревизионную комиссию общества, в исполнительный орган общества,
- рекомендации Наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного 2016 года,
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества,
- проект Устава общества в новой редакции,
- проект решений общего собрания акционеров.
5. Утвердить в качестве кандидатов в Наблюдательный совет общества: Гугина Валерия Александровича, Ефремкину Нину Серафимовну, Изосина Анатолия Федоровича, Распопову Нину Викторовну, Огородника Михаила Михайловича, Распопова Василия Борисовича, Рогожкина Александра Петровича, Савельева Александра Дмитриевича, Скоробогатова Михаила Алексеевича.
6. Утвердить в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию общества: Исакову Ольгу Александровну - председатель Ревизионной комиссии, Егорову Надежду Геннадьевну, Петрову Ларису Николаевну - члены Ревизионной комиссии.
Рекомендовать общему собранию акционеров установить размер вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, выбрав один из предложенных вариантов: Председателю: ЗА 2МРОТ, ЗА 3МРОТ, Против, Воздержался, Членам: ЗА 1МРОТ, ЗА 2МРОТ, Против, Воздержался.
7. Утвердить в качестве кандидата в исполнительный орган общества: Изосина Анатолия Федоровича.
8. Утвердить в качестве кандидата в аудиторы общества: ООО "Партнер-Аудит".
9. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить выплату годовых дивидендов за 2016 год в размере 20 (Двадцать) рублей на 1 (Одну) акцию сроком выплаты до 09.06.2017 г. в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 05.05.2017 г.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
11. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22.02.2017 г.,
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол от 27.02.2017 г. № б/н.
Идентификационные признаки ценных бумаг общества: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-08361-J, дата его государственной регистрации: 09.06.2001 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Изосин Анатолий Федорович
3.2. Дата подписи: 27.02.2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия