ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Богучанская ГЭС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Богучанская ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Богучанская ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд.1
1.4. ОГРН эмитента 1022400828119
1.5. ИНН эмитента 2420002597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40009-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования
Вопрос №1: За - 8, Против -0 , Воздержался" -0
Вопрос №2: За - 4, Против -0 , Воздержался" -4
Вопрос №3: За - 8, Против -0 , Воздержался" -0
Вопрос №4: За - 8, Против -0 , Воздержался" -0
Вопрос №5: За - 8, Против -0 , Воздержался" -0
2.2.Содержание решений совета директоров эмитента:
Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Ябузарова Магомеда Ябузаровича.
Вопрос 3: Об одобрении дополнительного соглашения №8 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 г. между ПАО "Богучанская ГЭС" и ЗАО "БоАЗ".
Решение:
Одобрить Дополнительное соглашение № 8 к Договору займа № 00097-15-ФД от 16.03.2015 между Обществом и ЗАО "БоАЗ" (далее - Дополнительное соглашение, Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Займодавец - ПАО "Богучанская ГЭС";
Заемщик - ЗАО "БоАЗ".
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:
"По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере, не превышающем 16 780 000 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее - "Сумма займа"), в установленные Договором сроки, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу фактически предоставленную сумму денежных средств (далее - "Сумма предоставленного займа"), а также уплатить проценты за пользование ею, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором."
2. Изложить п. 1.3 Договора в следующей редакции:
"Заем по настоящему Договору предоставляется для цели выплаты процентов в соответствии с условиями кредитного соглашения №110100/1167 от 03.12.2010 (вместе с изменениями и дополнениями), заключенного между Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Заемщиком (далее - "Кредитное соглашение"):
- по сроку 20.03.2015 в размере 1 480 000 000 (Один миллиард четыреста восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- по сроку 22.06.2015 в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек;
- по сроку 21.09.2015 в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек;
- по сроку 21.12.2015 в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- по сроку 21.03.2016 в размере 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- по сроку 20.06.2016 в размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- по сроку 20.09.2016 в размере 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- по сроку 20.12.2016 в размере 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек;
- по сроку 20.03.2017, 20.06.2017, 20.09.2017, 20.12.2017 в общем размере, не превышающем 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек".
3. Пункт 2.1 Раздела 2 "Условия предоставления и использования займа" Договора изложить в следующей редакции:
"Предоставляемый Займодавцем заем является процентным, если иное не предусмотрено пунктом 3.1 настоящего Договора".
4. Пункт 3.1 Раздела 3 "Порядок начисления и уплаты процентов" Договора изложить в следующей редакции:
"В период с даты подписания Соглашения до даты подписания Дополнительного соглашения № 4 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере равной ставке рефинансирования Банка России плюс 2 (два) процента годовых, Процентная ставка подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения. Процентная ставка по Договору займа не должна превышать 10,25 (Десять целых 25/100) % годовых.
С даты подписания Дополнительного соглашения № 4 до даты подписания Дополнительного соглашения № 6 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 8,3 (Восемь целых 30/100) процента годовых.
С даты подписания Дополнительного соглашения № 6 до даты подписания Дополнительного соглашения № 7 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 7,9 (Семь целых 90/100) процента годовых.
С даты подписания Дополнительного соглашения № 7 до 31.12.2016 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 7,6 (Семь целых 60/100) процента годовых.
С 01.01.2017г. Заемщик Займодавец не начисляет Займодавцу проценты за пользование Суммой предоставленного займа".
Предельная цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения) состоит из:
- сумма займа 16 780 000 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- процентная ставка:
в период с даты подписания Соглашения до даты подписания Дополнительного соглашения № 4 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере равной ставке рефинансирования Банка России плюс 2 (два) процента годовых, Процентная ставка подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения. Процентная ставка по Договору займа не должна превышать 10,25 (Десять целых 25/100) % годовых;
с даты подписания Дополнительного соглашения № 4 до даты подписания Дополнительного соглашения № 6 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 8,3 (Восемь целых 30/100) процента годовых;
с даты подписания Дополнительного соглашения № 6 до даты подписания Дополнительного соглашения № 7 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 7,9 (Семь целых 90/100) процента годовых;
с даты подписания Дополнительного соглашения № 7 до 31.12.2016 за период пользования займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере фиксированной ставки 7,6 (Семь целых 60/100) процента годовых;
с 01.01.2017 Заемщик Займодавец не начисляет Займодавцу проценты за пользование Суммой предоставленного займа.
Срока предоставления займа: с 16.03.2015 до 31.12.2032".
Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 г.
Решение:
1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:
1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2016 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества - не позднее 10 апреля 2017г.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2016 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года - 12 мая 2017г.
1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года - 16 июня 2017г.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.
Вопрос 5: О совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
Решение:
5.1. Одобрить Дополнительное соглашение № 5 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору аренды имущества от 01.01.2014 № 5537-14-ДКУ (далее - Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Арендодатель - ПАО "Богучанская ГЭС";
Арендатор - ООО "ПО "Иркутскэнерго".
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующего изменения в Договор:
Изложить п. 5.2 Договора в следующей редакции:
"5.2. Срок аренды устанавливается с 01.03.2017 до 25.02.2018 включительно".
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 18.12.2016.
5.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 25 к Договору аренды недвижимого имущества № 1734-10-ДКУ от 11.01.2010 (далее - Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Арендодатель - ПАО "Богучанская ГЭС";
Арендатор - АО "Организатор строительства Богучанской ГЭС"
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:
"1.1. Часть нежилого трехэтажного кирпичного здания (здание АБК), площадью 939,23 кв.м., инв. №11000004, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, стройбаза левого берега, Объединенная база №1 , зд.1. Здание принадлежит Арендодателю на основании Плана приватизации ПСЭО "Богучангэсстрой" от 28.05.1993, что подтверждается свидетельством о регистрации права серия 24ЕЗ № 798991 от 07.05.2008, кадастровый номер 24:20:0817001:0009:3022.1.
Здание располагается на земельном участке, принадлежащем Арендодателю на основании договора аренды земельного участка №151 от 30.10.2002г., кадастровый номер: 24:20:0817001:582".
2. Изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции:
"3.1. Размер арендной платы за пользование Имуществом составляет 245 000 (Двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) - 37 372 (Тридцать семь тысяч триста семьдесят два) рубля 88 копеек".
1.3. Изложить приложение № 1 к Договору в редакции приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
1.4. Исключить и Договора приложение №2.
1.5. Изложить приложение № 4 к Договору в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2017 г. №208
3. Подпись
3.1. Начальник отдела правовых и корпоративных отношений С.В. Новиков
3.2. Дата "27" февраля 2017 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия