ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ГТЛК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ГТЛК"
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gtlk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Борисов Ф.А., Богинский А.И., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
Число членов совета директоров, присутствовавших на заседании, - 6 человек.
Всего 6 голосов из 7.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
1. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО "ГТЛК" в 3-м квартале 2016 года.
"за" - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
"против" - 0
"воздержались" - 0
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).
"за" - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
"против" - 0
"воздержались" - 0
3. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.
"за" - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
"против" - 0
"воздержались" - 0
4. Об определении численного состава комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ГТЛК".
"за" - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
"против" - 0
"воздержались" - 0
5. Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО "ГТЛК".
"за" - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
"против" - 0
"воздержались" - 1 (один) голос члена совета директоров: Дитрих Е.И.
6. Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ГТЛК".
"за" - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
"против" - 0
"воздержались" - 0
7. Об одобрении заключения сделки с ООО "Параллель".
"за" - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
"против" - 0
"воздержались" - 0
8. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО "ГТЛК".
"за" - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
"против" - 0
"воздержались" - 0
9. Об одобрении заключения сделки с ООО "Восток 1520".
"за" - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
"против" - 0
"воздержались" - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО "ГТЛК" в 3-м квартале 2016 года.
Конфиденциально.
ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).
Конфиденциально.
ВОПРОС №3: О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.
Конфиденциально.
ВОПРОС №4: Об определении численного состава комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и Председателя комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ГТЛК".
1. Определить численный состав Комитета по аудиту в количестве 3 (трех) человек.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:
Землянский Сергей Владимирович - заместитель председателя совета директоров Коммерческого банка "Русский инвестиционный альянс";
Холопов Андрей Валерьевич - Заместитель директора департамента Минтранса России;
Борисов Фёдор Андреевич - Генеральный директор Ассоциации рекламодателей.
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ГТЛК" - Землянского Сергея Владимировича.
ВОПРОС №5: Об определении численного состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и Председателя комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО "ГТЛК".
1. Определить численный состав Комитета по стратегическому планированию в количестве 3 (трех) человек.
2. Избрать Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Общества в следующем составе:
Храмагин Сергей Николаевич - Генеральный директор ПАО "ГТЛК";
Дитрих Евгений Иванович - член первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
Емельянов Сергей Владимирович член - Директор Департамента Минпромторга России.
3. Избрать Председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО "ГТЛК" - Храмагина Сергея Николаевича.
ВОПРОС №6: Об определении численного состава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ГТЛК". Об избрании членов комитета и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ГТЛК".
1. Определить численный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек.
2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в следующем составе:
Германович Алексей Андреевич - председатель комитета по корпоративному управлению Экспертно-консультационного совета при Росимуществе;
Борисов Фёдор Андреевич - генеральный директор Ассоциации рекламодателей;
Тихонов Александр Васильевич - директор департамента Минтранса России.
3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ГТЛК" - Борисова Фёдора Андреевича.
ВОПРОС №7: Об одобрении заключения сделки с ООО "Параллель".
Конфиденциально.
ВОПРОС №8: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО "ГТЛК".
Утвердить Положение об информационной политике ПАО "ГТЛК".
ВОПРОС №9: Об одобрении заключения сделки с ООО "Восток 1520".
Конфиденциально.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 81/2016 заседания совета директоров публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" от 09.12.2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Н. Храмагин
3.2. Дата " 09 " декабря 20 16 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.