сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Детский мир" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Детский мир"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Детский мир"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3

1.4. ОГРН эмитента 1027700047100

1.5. ИНН эмитента 7729355029

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2016 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: № 17 от 09 декабря 2016 г.

2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся, в заседании приняли участие членов Совета директоров 6 из 10.

2.4. Решения, принятые Советом директоров эмитента:

2.4.1. Вопрос повестки дня: Подготовка к внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Детский мир".

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Детский мир".

2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).

3. Назначить проведение Внеочередного общего собрания акционеров на 11 января 2017 года по адресу: РФ, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1., время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании 10 ч 30 мин, время начала собрания 11 ч 00 мин. Адрес для направления заполненных бюллетеней: РФ, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 19 декабря 2016 года.

5. Уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 22 декабря 2016 года.

6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в корпоративном секретариате Общества по адресу: г. Москва, Тимирязевская улица, 1, каб. 219, начиная с 22 декабря 2016 г. по 11 января 2017 г.

7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества

"ЗА" -6 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А;

3. Подписи

3.1.

Генеральный директор

В.С. Чирахов

ПАО "Детский мир" (подпись)

3.2. Дата "09" декабря 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru