ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ВымпелКом" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента".
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВымпелКом"
1.3. Место нахождения эмитента: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027700166636
1.5. ИНН эмитента: 7713076301
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00027-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.beeline.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4464
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повести дня: Количественный состав Совета директоров - пять членов. В заседании приняли участие четыре члена Совета директоров из пяти. Заседание имеет кворум. Решение по вопросу повестки дня принято.
Результаты голосования:
1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
"За" - 4
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее - "ВОСА" или "Собрание") в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с осуществлением голосования бюллетенями для голосования.
Определить следующее:
- дата проведения ВОСА: 29 декабря 2016 года;
- время проведения ВОСА: 13:00 по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в ВОСА: 29 декабря 2016 года в 12:00 (по московскому времени) по указанному ниже адресу места проведения ВОСА;
- место проведения ВОСА: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 ноября 2016 года. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций и владельцы привилегированных именных акций типа "А", зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на 07 ноября 2016 года, подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, а также обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня ВОСА;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней по почте: за 2 дня до даты проведения ВОСА;
- дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 28 ноября 2016 года.
2. Утвердить повестку дня ВОСА:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров;
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционером Общества - VimpelCom Holdings B.V., в список кандидатов для голосования по вопросу избрания Совета директоров ПАО "ВымпелКом" на ВОСА:
- Йогеш Санджеев Малик (Yogesh Sanjeev Malik);
- Эндрю Марк Дэвис (Andrew Mark Davies);
- Герчук Михаил Юрьевич;
- Кудряшов Антон Владимирович;
- Кристофер Шлаффер (Christopher Schlaffer).
4. Предложить и рекомендовать акционерам проголосовать "за" по вопросам, включенным в повестку дня ВОСА, в соответствии со следующими проектами формулировок решений ВОСА:
По вопросу №1 повестки дня Собрания: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
"1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества с 29 декабря 2016 года.".
По вопросу №2 повестки дня Собрания: Об избрании Совета директоров Общества.
"2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
- Йогеш Санджеев Малик (Yogesh Sanjeev Malik);
- Эндрю Марк Дэвис (Andrew Mark Davies);
- Герчук Михаил Юрьевич;
- Кудряшов Антон Владимирович;
- Кристофер Шлаффер (Christopher Schlaffer).".
5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА:
(i) Cведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества (Приложение 1 к Сообщению о проведении ВОСА);
(ii) Проект решений ВОСА (Содержатся в Сообщении о проведении ВОСА);
(iii) Письменные согласия кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) для ознакомления акционеров с предоставляемой информацией (материалами):
- в течении 20 (двадцати) дней до даты проведения ВОСА с понедельника по пятницу (кроме выходных и праздничных дней) с 9:30 до 18:00 (по московскому времени) с 09 декабря 2016 года по 28 декабря 2016 года информация (материалы) предоставляются акционерам Общества для ознакомления по следующим адресам:
1. Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4;
2. Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14.
- информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению ВОСА будут доступны также на ВОСА;
- Общество по требованию лица, имеющего право на участие в ВОСА, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
6. Утвердить форму и содержание Сообщения о проведении ВОСА (Приложение 1 к настоящему Протоколу). Определить, что Сообщение о проведении ВОСА (далее - "Сообщение") доводится до сведения акционеров Общества путем направления им Сообщения заказным письмом в срок не позднее, чем за 50 дней до даты проведения ВОСА. Одновременно с Сообщением направить акционерам Общества следующую информацию (материалы):
(i) Cведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества (Приложение 1 к Сообщению);
(ii) Проект решений ВОСА (Содержатся в Сообщении).
7. Поручить настоящим решением Генеральному директору Общества отредактировать и дополнить Сообщение и сопроводительные материалы для рассылки акционерам, при условии, что изменения в Сообщение и сопроводительные материалы являются несущественными и незначительно изменяют материалы, одобренные Советом директоров.
8. Определить и утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА (Приложение 2 к настоящему Протоколу).
9. Поручить настоящим решением Генеральному директору Общества подготовить и направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА Сообщение, Бюллетень для голосования и документы, относящиеся к повестке дня ВОСА, а также любую другую информацию, которая, по его мнению, должна быть предоставлена акционерам для обсуждения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2016 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2016 года, протокол № 9.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-00027-А, дата присвоения регистрационного номера 09.12.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100044;
- Привилегированные именные бездокументарные акции типа "А", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-00027-А, дата присвоения регистрационного номера 09.12.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964961.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента по правовой поддержке корпоративных отношений /подпись/ Е.С. Московская
3.2. Дата "27" октября 2016 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.