Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Моспромстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Моспромстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Моспромстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739028943

1.5. ИНН эмитента: 7710034310

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00082-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5373

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П:

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения об отступном между ПАО "Моспромстрой" (Должник) и АО "РОСТ БАНК" (Кредитор)", поставленного на голосование:

Одобрить сделку - Соглашение об отступном между ПАО "Моспромстрой" (Должник) и АО "РОСТ БАНК" (Кредитор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Шишханова М.О.

Существенные условия сделки, в том числе цена (денежная оценка) отчуждаемого имущества, изложены в Приложении № 1 к проекту решения по третьему вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов независимых директоров (членов Совета директоров), не заинтересованных в совершении сделки.

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня "О предложении общему собранию акционеров ПАО "Моспромстрой" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО "Моспромстрой" (Покупатель) и ОАО "САДКО ОТЕЛЬ" (Продавец)", поставленного на голосование:

Предложить общему собранию акционеров одобрить сделку - Договор купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО "Моспромстрой" (Покупатель) и ОАО "САДКО ОТЕЛЬ" (Продавец), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Жученко А.А., Макеенко М.В., Ульченкова А.М., акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

Существенные условия сделки изложены в Приложении № 1 к проекту решения по шестому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня "О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Моспромстрой" вопроса: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО "Моспромстрой" (Покупатель) и ОАО "САДКО ОТЕЛЬ" (Продавец)"", поставленного на голосование:

Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Моспромстрой" вопрос: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО "Моспромстрой" (Покупатель) и ОАО "САДКО ОТЕЛЬ" (Продавец)".

Итоги голосования: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к Договору банковского счета № 112245 от 03.05.2006 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк)", поставленного на голосование:

Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 112245 от 03.05.2006 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк), заключаемое с целью исполнения обязательств ПАО "Моспромстрой" по Договору о выдаче банковской гарантии № 68-2016/БГ от "22" августа 2016 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и АО "СМП Банк" (Кредитор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Шишханова М.О.

Существенные условия сделки изложены в Дополнительном соглашении к Договору банковского счета № 112245 от 03.05.2006 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк), являющемся Приложением № 1 к проекту решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу № 9 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к Договору банковского счета № 112245 от 24.06.2009 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк)", поставленного на голосование:

Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 112245 от 24.06.2009 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк), заключаемое с целью исполнения обязательств ПАО "Моспромстрой" по Договору о выдаче банковской гарантии № 68-2016/БГ от "22" августа 2016 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и АО "СМП Банк" (Кредитор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Шишханова М.О.

Существенные условия сделки изложены в Дополнительном соглашении к Договору банковского счета № 112245 от 24.06.2009 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк), являющемся Приложением № 1 к проекту решения по девятому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу № 10 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к Договору банковского счета № 112245 от 03.05.2006 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк)", поставленного на голосование:

Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 112245 от 03.05.2006 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк), заключаемое с целью исполнения обязательств ПАО "Моспромстрой" по Договору о выдаче банковской гарантии № 80-2016/БГ от "12" сентября 2016 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и АО "СМП Банк" (Кредитор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Шишханова М.О.

Существенные условия сделки изложены в Дополнительном соглашении к Договору банковского счета № 112245 от 03.05.2006 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк), являющемся Приложением № 1 к проекту решения по десятому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу № 11 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к Договору банковского счета № 112245 от 24.06.2009 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк)", поставленного на голосование:

Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 112245 от 24.06.2009 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк), заключаемое с целью исполнения обязательств ПАО "Моспромстрой" по Договору о выдаче банковской гарантии № 80-2016/БГ от "12" сентября 2016 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и АО "СМП Банк" (Кредитор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Шишханова М.О.

Существенные условия сделки изложены в Дополнительном соглашении к Договору банковского счета № 112245 от 24.06.2009 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк), являющемся Приложением № 1 к проекту решения по одиннадцатому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу № 12 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора денежного займа с процентами № 15/17 от 22.10.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО "Моспромстрой" (Займодавец) и ОАО "ЭкоИнвест" (Заемщик)", поставленного на голосование:

Одобрить сделку - Договор денежного займа с процентами № 15/17 от 22.10.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО "Моспромстрой" (Займодавец) и ОАО "ЭкоИнвест" (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Гуцериева М.С., Гуцериева С.С., акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

Существенные условия сделки, в том числе цена приобретаемого имущества, изложены в Приложении № 1 к проекту решения по двенадцатому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

Итоги голосования: "за" - 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, принятых советом директоров эмитента:

3. Одобрить сделку - Соглашение об отступном между ПАО "Моспромстрой" (Должник) и АО "РОСТ БАНК" (Кредитор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Шишханова М.О.

6. Предложить общему собранию акционеров одобрить сделку - Договор купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО "Моспромстрой" (Покупатель) и ОАО "САДКО ОТЕЛЬ" (Продавец), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Жученко А.А., Макеенко М.В., Ульченкова А.М., акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

7. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Моспромстрой" вопрос: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи векселей № 04/10/16 между ПАО "Моспромстрой" (Покупатель) и ОАО "САДКО ОТЕЛЬ" (Продавец)".

8. Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 112245 от 03.05.2006 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк), заключаемое с целью исполнения обязательств ПАО "Моспромстрой" по Договору о выдаче банковской гарантии № 68-2016/БГ от "22" августа 2016 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и АО "СМП Банк" (Кредитор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Шишханова М.О.

9. Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 112245 от 24.06.2009 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк), заключаемое с целью исполнения обязательств ПАО "Моспромстрой" по Договору о выдаче банковской гарантии № 68-2016/БГ от "22" августа 2016 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и АО "СМП Банк" (Кредитор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Шишханова М.О.

10. Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 112245 от 03.05.2006 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк), заключаемое с целью исполнения обязательств ПАО "Моспромстрой" по Договору о выдаче банковской гарантии № 80-2016/БГ от "12" сентября 2016 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и АО "СМП Банк" (Кредитор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Шишханова М.О.

Существенные условия сделки изложены в Дополнительном соглашении к Договору банковского счета № 112245 от 03.05.2006 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк), являющемся Приложением № 1 к проекту решения по десятому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

11. Одобрить сделку - Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № 112245 от 24.06.2009 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк), заключаемое с целью исполнения обязательств ПАО "Моспромстрой" по Договору о выдаче банковской гарантии № 80-2016/БГ от "12" сентября 2016 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и АО "СМП Банк" (Кредитор), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Шишханова М.О.

Существенные условия сделки изложены в Дополнительном соглашении к Договору банковского счета № 112245 от 24.06.2009 г. между ПАО "Моспромстрой" (Клиент) и ПАО "БИНБАНК" (Банк), являющемся Приложением № 1 к проекту решения по одиннадцатому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

12. Одобрить сделку - Договор денежного займа с процентами № 15/17 от 22.10.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ПАО "Моспромстрой" (Займодавец) и ОАО "ЭкоИнвест" (Заемщик), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Гуцериева М.С., Гуцериева С.С., акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней): 26.10.2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26.10.2016 года №9.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - директор по корпоративным и правовым отношениям ПАО "Моспромстрой" Д.И. Левкин

(по доверенности №19-05/173 от 20.07.2016 года)

3.2. Дата 26 октября 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru