ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "РУСАЛ Братск" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСАЛ Братск"

1.3. Место нахождения эмитента: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800836377

1.5. ИНН эмитента: 3803100054

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20075-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://braz-rusal.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В установленный срок получено 5 шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 членов Совета Директоров, что составляет 100%. В соответствии с Федеральным законам "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "РУСАЛ Братск" кворум имеется.

Итоги голосования: "За" - 100% голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Повестка дня:

Предложение единственному акционеру Общества одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), которая одновременно является сделкой, в совершении которой также имеется заинтересованность единственного акционера Общества Акционерного общества "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ".

Принятое решение по вопросу повестки дня:

I. В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями и дополнениями), а также ст. 11.5 Устава Общества предложить единственному акционеру Общества принять решение по вопросу одобрения крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность единственного акционера, стороны и условия которой указаны вв решении Совета директоров (далее - Сделка).

II. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 77 и статьей 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями и дополнениями), а также подпунктом (6) (г) пункта 12.2 Устава Общества, общая сумма (денежная оценка) имущества, потенциально отчуждаемого в рамках Сделки составляет, исходя из рыночной стоимости, более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Условия Сделки соответствуют рыночным, и их заключение полностью отвечает интересам Общества.

III. В силу положений п. 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с последующими изменениями и дополнениями), а также п. 14.9 главы 14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П (далее "Положение") и п. 15.7 главы 15 Положения, сведения об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделке не подлежат раскрытию вплоть до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 октября 2016 года, № 66.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

ОАО "РУСАЛ Братск"

Е.Ю. Зенкин

3.2. Дата "21" октября 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru