Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РМБ" БАНК - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество

"Русский Международный Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "РМБ" БАНК

1.3. Место нахождения эмитента 119034, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Пречистенка, дом 36, строение 1.

1.4. ОГРН эмитента 1077711000036

1.5. ИНН эмитента 7750004111

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03123В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rib.ru; www.rmb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6556;

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

Совет директоров Банка согласно Уставу Банка и Федеральному закону "Об акционерных обществах" является правомочным принимать решение по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Повестка дня заседания:

1. О назначении согласованных с Банком России кандидатур на должности Заместителя Председателя Правления Банка.

2. О прекращении полномочий Правления Банка.

3. О прекращении полномочий Заместителей Председателя Правления Банка.

4. О согласовании увольнения Главного бухгалтера Банка.

5. Об утверждении количественного состава и об избрании персонального состава Правления Банка.

6. О согласовании назначения исполняющего обязанности Главного бухгалтера Банка.

7. О направлении в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва уведомления, а также о предоставлении права подписи указанного уведомления и прилагаемых к нему документов.

8. Об утверждении новой организационной структуры Банка.

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить Максакова Анатолия Владимировича на должность Заместителя Председателя Правления Банка с 24 октября 2016 года.

Назначить Галямова Андрея Тахирджановича на должность Заместителя Председателя Правления Банка с 24 октября 2016 года.

Назначить Артемова Алексея Владимировича на должность Заместителя Председателя Правления Банка с 24 октября 2016 года.

Поручить Председателю Правления Банка Субанову Б.С. (или уполномоченному им лицу) подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам (контрактам) с указанными лицами.

Голосовали:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Принятое решение:

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить 24 октября 2016 года полномочия действующего состава Правления Банка в следующем персональном составе:

- Субанов Булад Сергеевич, Председатель Правления Банка

- Кирсанов Василий Петрович, Заместитель Председателя Правления Банка

- Кирсанова Виктория Олеговна, Заместитель Председателя Правления Банка

- Игнатьев Николай Евгеньевич, Начальник Департамента специальных программ Банка

- Федорова Татьяна Валерьевна, Главный бухгалтер Банка.

Голосовали:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Принятое решение:

- Субанов Булад Сергеевич, Председатель Правления Банка

- Кирсанов Василий Петрович, Заместитель Председателя Правления Банка

- Кирсанова Виктория Олеговна, Заместитель Председателя Правления Банка

- Игнатьев Николай Евгеньевич, Начальник Департамента специальных программ Банка

- Федорова Татьяна Валерьевна, Главный бухгалтер Банка.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить 24 октября 2016 года полномочия Заместителей Председателя Правления Банка:

- Кирсанова Василия Петровича,

- Кирсановой Виктории Олеговны.

Поручить Председателю Правления Банка Субанову Б.С. (или уполномоченному им лицу) подписать соглашения о расторжении трудовых договоров (контрактов) с указанными лицами.

Голосовали:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Принятое решение:

Прекратить 24 октября 2016 года полномочия Заместителей Председателя Правления Банка:

- Кирсанова Василия Петровича,

- Кирсановой Виктории Олеговны.

По четвертому вопросу повестки дня:

Согласовать увольнение Главного бухгалтера Банка Федоровой Татьяны Валерьевны 24 октября 2016 года.

Голосовали:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Принятое решение:

Согласовать увольнение Главного бухгалтера Банка Федоровой Татьяны Валерьевны 24 октября 2016 года.

По пятому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать с 25 октября 2016 года Правление Банка в количестве 5 членов в следующем персональном составе:

- Субанов Булад Сергеевич, Председатель Правления Банка

- Максаков Анатолий Владимирович, Заместитель Председателя Правления Банка

- Галямов Андрей Тахирджанович, Заместитель Председателя Правления Банка

- Артемов Алексей Владимирович, Заместитель Председателя Правления Банка

- Игнатьев Николай Евгеньевич, Начальник Департамента специальных программ Банка.

Голосовали:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Принятое решение:

Избрать с 25 октября 2016 года Правление Банка в количестве 5 членов в следующем персональном составе:

- Субанов Булад Сергеевич, Председатель Правления Банка

- Максаков Анатолий Владимирович, Заместитель Председателя Правления Банка

- Галямов Андрей Тахирджанович, Заместитель Председателя Правления Банка

- Артемов Алексей Владимирович, Заместитель Председателя Правления Банка

- Игнатьев Николай Евгеньевич, Начальник Департамента специальных программ Банка.

По шестому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать назначение исполняющего обязанности Главного бухгалтера Банка Пятковой Марины Владимировны с 25 октября 2016 года.

Голосовали:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Принятое решение:

По седьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Направить в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва уведомление о назначении Максакова А.В. на должность Заместителя Председателя Правления Банка, о назначении Галямова А.Т. на должность Заместителя Председателя Правления Банка, о назначении Артемова А.В. на должность Заместителя Председателя Правления Банка, о прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления Банка Кирсанова В.П., о прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления Банка Кирсановой В.О., о количественном и персональном составе Правления Банка, об увольнении Главного бухгалтера Банка Федоровой Т.В., о назначении исполняющего обязанности Главного бухгалтера Банка Пятковой М.В.

Предоставить право подписи указанного уведомления и прилагаемых к нему документов Председателю Правления Банка Субанову Б.С.

Голосовали:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Принятое решение:

По восьмому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую организационную структуру Банка.

Голосовали:

"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Принятое решение:

Утвердить новую организационную структуру Банка.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2016 года, Протокол заседания Совета директоров АО "РМБ" БАНК № 21/10-16

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Б.С. Субанов

(подпись)

3.2. Дата " 21" октября 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru