Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СНГЕО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о принятых советом директоров эмитента решениях

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Самаранефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СНГЕО

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,

Самарская область, г. Самара, ул. Спортивная, 21

1.4. ОГРН эмитента 1026300962093

1.5. ИНН эмитента 6315230513

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00588-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1340

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" 4 голоса Гаврилов Дмитрий Александрович, Горринг Руслан Израилович, Колесников Александр Евгеньевич, Кучина Лариса Сергеевна

"ПРОТИВ" нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Члены Совета директоров Общества Лазеев Александр Николаевич, Савченко Сергей Иванович, Мазков Евгений Юрьевич не проголосовали ни по одному из предложенных вариантов.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО СНГЕО Горринга Руслана Израиловича.

2.2.2. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - АО "Росгеология" и об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"ПРОТИВ" нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Решение:

1.1.Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - АО "Росгео", указанные в Приложении №1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить Председателю Совета директоров подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации АО "Росгео" на условиях в соответствии с п.1.1 и Приложением № 1 к настоящему протоколу.

2.1.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество ПАО СНГЕО стоимостью по данным бухгалтерского учета ПАО СНГЕО на последнюю отчетную дату до 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

2.2.3. О выплате вознаграждения генеральному директору Общества за период работы с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года.

Итоги голосования:

"ЗА" 3 голоса Лазеев Александр Николаевич, Савченко Сергей Иванович, Мазков Евгений Юрьевич.

"ПРОТИВ" 4 голоса Гаврилов Дмитрий Александрович, Горринг Руслан Израилович, Колесников Александр Евгеньевич, Кучина Лариса Сергеевна.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Решение не принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ПАО СНГЕО №1 от 26.09. 2016г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор В.Н. Кожин

3.2. Дата " 27 " сентября 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru