ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО АНК "Башнефть" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК "Башнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
1.5. ИНН эмитента: 0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 сентября 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 сентября 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении программы инновационного развития ПАО АНК "Башнефть".
2. Об утверждении внутреннего нормативного документа, определяющего порядок учета инвестиционных проектов, устанавливающего правила формирования, ведения и внесения изменений в перечень инвестиционных проектов с учетом Правил отбора инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516.
3. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК "Башнефть" в новой редакции. О внесении изменений в закупочную политику компании в части инновационных строительных материалов.
4. О принятии решений в отношении дочерних обществ ПАО АНК "Башнефть".
5. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделок.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Руководитель
Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь: Э.О. Вышенская
3.2. Дата: 23 сентября 2016 г.
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.