ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО ВАО "Интурист" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Открытое акционерное общество
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"
СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВАО "Интурист"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 129366, г. Москва, пр-т Мира, д.150
1.4. ОГРН эмитента 1027700058308
1.5. ИНН эмитента 7703016416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01142-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.
Общий состав Совета директоров - пять человек. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу "5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Голосовали:
"ЗА" - 3 голоса;
"ПРОТИВ" -- нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Голосовали:
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" -- нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Голосовали:
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" -- нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу "5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывается до совершения указанной сделки.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывается до совершения указанной сделки.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывается до совершения указанной сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2016 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2016 года, протокол №10.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ОАО ВАО "Интурист" __________________________________ Балабанова Н.В.
(по доверенности №20-2704/2015 от 27.04.2015г.) подпись М.П.
26 августа 2016 года.
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.