ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИCКЧ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Институт Стволовых Клеток Человека"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИСКЧ"

1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1

1.4. ОГРН эмитента 1037789001315

1.5. ИНН эмитента 7702508905

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:

"ЗА" - 6

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

1) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "ИСКЧ".

2) Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Решение: Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества путем проведения заочного голосования.

3) Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества

Решение: Определить, что датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества) является 7 октября 2016 года.

4) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества

Решение:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 12 сентября 2016 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества

5) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

Решение: Вопрос № 1. Об одобрении сделки/сделок, в совершении которой/которых имеется заинтересованность.

6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:

- Проект решений внеочередного общего собрания участников Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО "ИСКЧ".

7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения

Решение:

1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 16 сентября 2016 года.

- Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.hsci.ru не позднее 16 сентября 2016 года.

2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

8) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 16 сентября 2016 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:

-119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО "ИСКЧ";

-115172, г. Москва, а/я 4, ООО "Реестр-РН" (Регистратор Общества).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

9) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества

Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.

10) Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров Общества

Решение: Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.

11) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества

Решение: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.

12) Об одобрении сделки, в соответствии с положениями законодательства РФ и Устава Общества

Решение: до заключения сделки сведения об ее условиях, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2016

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2016; № 1516

2.5. Идентификационные признаки акций эмитента:

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ИСКЧ" А.А. Исаев

3.2. Дата "26" августа 2016 г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru