ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ГАЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"О решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "ГАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ГАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: В Совет директоров избрано 9 (Девять) членов Совета директоров. Приняло участие 7 (Семь) членов Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Общее количество независимых директоров не заинтересованных в совершении сделки 7 человек.
В голосовании в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" принимают участие независимые директора ПАО "ГАЗ", не заинтересованные в данной сделке.
"ЗА" 4 (Четыре) голоса;
"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 (Один) голос.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Общее количество независимых директоров не заинтересованных в совершении сделки 7 человек.
В голосовании в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" принимают участие независимые директора ПАО "ГАЗ", не заинтересованные в данной сделке.
"ЗА" 4 (Четыре) голоса;
"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 (Один) голос.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" 7 (Семь) голосов;
"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" 7 (Семь) голосов;
"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
"Определить рыночную стоимость имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - внесение ПАО "ГАЗ" вклада в имущество ООО "Автозавод "ГАЗ":
- исключительного права на зарегистрированный товарный знак, указанный в Приложении 1, в размере 86 000 (Восемьдесят шесть тысяч) рублей (без НДС), определенную с учетом заключения независимого оценщика - Общества с ограниченной ответственностью "Приволжский центр финансового консалтинга и оценки";
- исключительного права на заявленный товарный знак, находящийся в процессе регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности на основании заявки №2016708723 от 21.03.2016г., заявителем по которой является ПАО "ГАЗ", указанный в Приложении 1, в размере 109 931 000 (Сто девять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) рублей (без НДС), определенную с учетом заключения независимого оценщика - Общества с ограниченной ответственностью "Приволжский центр финансового консалтинга и оценки".
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - внесение ПАО "ГАЗ" вклада в имущество ООО "Автозавод "ГАЗ":
- исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, указанный в Приложении 1, правообладателем которого является ПАО "ГАЗ", рыночной стоимостью 86 000 (Восемьдесят шесть тысяч) рублей (без НДС);
- права на регистрацию в отношении всех заявленных товаров и услуг товарного знака, указанного в Приложении 1, находящегося в процессе регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности на основании заявки №2016708723 от 21.03.2016г., заявителем по которой является ПАО "ГАЗ", рыночной стоимостью 109 931 000 (Сто девять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) рублей (без НДС)".
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
"1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО "ГАЗ":
1.1. Айбека Манфреда.
1.2. Козлову Анну Андреевну
1.3. Кооба Клауса Петера Пауля.
1.4. Леонтьева Артема Станиславовича.
1.5. Сушкову Юлию Аркадьевну.
2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО "ГАЗ" Сушкову Юлию Аркадьевну".
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Избрать членами Комитета по аудиту и финансам при Совете директоров ПАО "ГАЗ":
1.1. Басову Марину Сергеевну.
1.2. Кооба Клауса Петера Пауля
1.3. Леонтьева Артема Станиславовича
1.4. Мицельского Алексея Сергеевича.
1.5. Тимофееву Майю Вадимовну.
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту и финансам при Совете директоров ПАО "ГАЗ" Мицельского Алексея Сергеевича".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.08.2016года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.08.2016 Протокол б/н
3. Подписи
3.1. Уполномоченное лицо
Действующее на основании Доверенности № 125 от 26.01.2015 г.
В.В. Скакодуб
(подпись)
3.2. Дата " 25 " августа 20 16 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия