сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СКБМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 640000, г.Курган, проспект Машиностроителей, 17

1.4. ОГРН эмитента: 1024500509659

1.5. ИНН эмитента: 4501033519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45179-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4501033519

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.12.2015

2.2. Дата составления и номер протокола: 10.12.2015 № 2/15

2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров и результаты голосования: Кворум для проведения заседания имеется. Все принявшие участие в голосовании проголосовали по всем вопросам повестки дня.

2.4. Содержание решения:

2.4.1. Прекратить полномочия действующего состава Правления ОАО "СКБМ":

Алферова Нелли Васильевна

Бондарюк Галина Анатольевна

Бывальцев Владимир Иванович

Грехов Николай Александрович

Жебелев Константин Сергеевич

Жуков Вячеслав Иванович

Нефедов Олег Васильевич

Луньков Александр Павлович

Печенкин Виктор Алексеевич

Шамара Владимир Николаевич

2.4.2. Утвердить следующий состав Правления ОАО "СКБМ" предложенный генеральным директором ОАО "СКБМ":

Абдулов Сергей Владимирович

Алферова Нелли Васчильевна

Бондарюк Галина Анатольевна

Воробьев Владимир Павлович

Воронов Сергей Александрович

Глушанкова Наталья Николаевна

Грехов Николай Александрович

Козлов Алексей Михайлович

Нефедов Олег Васильевич

2.4.3. Утвердить положение "О научно-техническом совете ОАО "СКБМ" в новой редакции, в соответствии с приложенным проектом

2.4.4. Определить размер оплаты услуг аудитора - общества с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис" запроведение независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "СКБМ" В.А. Давиденко

3.2. Дата: 11.12.2015

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru