Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк ГПБ (АО) - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение

о существенном факте о созыве внеочередного Общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) "Газпромбанк" (Акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ГПБ (АО)

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700167110

1.5. ИНН эмитента 7744001497

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00354В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprombank.ru

http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка ГПБ (АО), на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2015.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка ГПБ (АО), на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2015, № 04.

2.3. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка ГПБ (АО):

2.4.1. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество) вопрос о проведении дробления размещенных обыкновенных именных акций "Газпромбанк" (Акционерное общество) путем осуществления нового выпуска акций с меньшей номинальной стоимостью без изменения величины уставного капитала "Газпромбанк" (Акционерное общество).

2.4.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество) провести дробление размещенных обыкновенных именных акций "Газпромбанк" (Акционерное общество) путем конвертации одной обыкновенной именной акции "Газпромбанк" (Акционерное общество) номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей в 20 (Двадцать) обыкновенных именных акций "Газпромбанк" (Акционерное общество) номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая. Количество размещаемых обыкновенных именных акций составит 490 645 540 (Четыреста девяносто миллионов шестьсот сорок пять тысяч пятьсот сорок) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая. Форма выпуска акций - бездокументарная. Дата конвертации будет определена Советом директоров "Газпромбанк" (Акционерное общество) при утверждении решения о выпуске ценных бумаг.

2.4.3. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество) предоставить Председателю Правления "Газпромбанк" (Акционерное общество) Акимову Андрею Игоревичу право подписания документов, касающихся государственной регистрации выпуска акций "Газпромбанк" (Акционерное общество) и регистрации изменений, вносимых в Устав "Газпромбанк" (Акционерное общество), направляемых в Банк России.

2.4.4. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество) форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

2.4.5. Определить:

2.4.5.1. Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество) (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) 12 марта 2015 года.

2.4.5.2. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество) - 115035, г. Москва, Раушская набережная, д. 16, Аппарат Правления.

2.4.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество):

О дроблении размещенных обыкновенных именных акций "Газпромбанк" (Акционерное общество) путем осуществления нового выпуска акций с меньшей номинальной стоимостью без изменения величины уставного капитала "Газпромбанк" (Акционерное общество).

2.4.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество), по данным реестра владельцев ценных бумаг "Газпромбанк" (Акционерное общество) на конец операционного дня 16 февраля 2015 года.

2.4.8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество).

2.4.9. Направить не позднее 19 февраля 2015 года:

2.4.9.1. Всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество), сообщение о его проведении заказным письмом или вручить под роспись.

2.4.9.2. Номинальному держателю акций "Газпромбанк" (Акционерное общество) сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

2.4.10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество):

Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество).

2.4.11. Установить, что:

2.4.11.1. Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество), могут ознакомиться с информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество) с 20 февраля по 12 марта 2015 года (в рабочие дни) с 10 до 16 часов в "Газпромбанк" (Акционерное общество) по адресам:

- г. Москва, Раушская набережная, д. 16, ком. № 603;

- г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, ком. № 319.

2.4.11.2. Номинальному держателю акций "Газпромбанк" (Акционерное общество) информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество) направляется не позднее 19 февраля 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

2.4.12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество).

2.4.13. Направить бюллетень не позднее 19 февраля 2015 года:

2.4.13.1. Всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров "Газпромбанк" (Акционерное общество), заказным письмом или вручить под роспись.

2.4.13.2. Номинальному держателю акций "Газпромбанк" (Акционерное общество) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя

А.И. Соболь

Правления Банка ГПБ (АО)

(подпись)

3.2. Дата "09" февраля 2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru