ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Металлист" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решения, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Металлист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Металлист"
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. 1 Мая, 27
1.4. ОГРН эмитента 1025202120789
1.5. ИНН эмитента 5231000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10578-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 07.11.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: протокол N 10 заседания совета директоров ОАО "Металлист" от 10.11.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение текста бюллетеней 1-4 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрании акционеров общества.
2.4. Кворум заседания совета директоров: имеется и составляет 100%.
2.5. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.5.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в следующем порядке: форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 03 декабря 2012года;
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Нижегородская область, Сосновский район, поселок Сосновское, ул. 1 Мая, дом 27, помещение транспортного цеха;
Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут;
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений в устав ОАО "Металлист".
2. Внесение изменений в договор о передаче полномочий управляющей компании.
3. Заключение дополнительного соглашения с управляющей компанией.
4. Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 7 ноября 2012года.
2.5.2. Утвердить текст бюллетеней 1-4 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
УК ЗАО "ФПК" ___________________ А.Ю. Калинин
3.2. Дата "12" ноября 2012 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.