ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Кировский завод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кировский завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кировский завод"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47

1.4. ОГРН эмитента 1027802712365

1.5. ИНН эмитента 7805019279

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00046-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kzgroup.ru/ru/invest

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.06.2009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.72 (в помещении Дворца культуры и техники имени И.И.Газа).

2.4. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании при голосовании по вопросам N 1-6 и 9-17 повестки дня - 10 865 340 голосов (по каждому из вопросов), по вопросу N 7 - 97 788 060 голосов, по вопросу N 8 - 10 247 118 голосов. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, при голосовании по вопросам N 1-6 и 9-17 повестки дня - 7 709 589 голосов (70,96% от общего числа голосующих акций Общества по данным вопросам повестки дня), по вопросу N 7 - 69 386 301 голосов (что составляет 70,96% от общего числа кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня), по вопросу N 8 - 7 091 367 голосов (что составляет 69,20% от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества).

В соответствии с Уставом Общества кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня:

Определение порядка ведения общего собрания акционеров

Итоги голосования (Утвердить Порядок проведения годового общего собрания акционеров (предложение Совета директоров Общества)):

"ЗА" - 4 936 721 голос (64,03 %);

"ПРОТИВ" - 2 598 859 голосов (33,71 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 140 529 голосов (1,82 %).

Итоги голосования (Утвердить Порядок проведения годового общего собрания акционеров (предложение акционера М.Н. Яковлева)):

"ЗА" - 2 612 330 голосов (33,88 %);

"ПРОТИВ" - 4 931 248 голосов (63,96 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 141 564 голоса (1,84 %).

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2008 год

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 958 608 голосов (64,32 %);

"ПРОТИВ" - 2 600 790 голосов (33,73 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 144 160 голосов (1,87%).

По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе счетов прибылей и убытков.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 958 134 голоса (64,31%);

"ПРОТИВ" - 2 601 534 голоса (33,74%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 144 101 голос (1,87%).

По четвертому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 948 096 голосов (64,18%);

"ПРОТИВ" - 2 618 204 голоса (33,96%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 136 346 голосов (1,77%).

По пятому вопросу повестки дня:

О вознаграждении членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 562 420 голосов (98,09%);

"ПРОТИВ" - 4 801 голос (0,06%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 135 319 голосов (1,76%).

По шестому вопросу повестки дня:

О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 561 371 голос (98,08%);

"ПРОТИВ" - 5 723 голоса (0,07%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 136 116 голосов (1,77%).

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата "ЗА", число голосов

1. Большакова Марина Степановна 9 950

2. Борисов Юрий Федорович 9 157 841

3. Гольдман Максим Александрович 4 916

4. Крикунов Александр Николаевич 24 442

5. Макаров Валерий Валентинович 8 058

6. Маркеев Анатолий Николаевич 7 352 882

7. Носков Егор Александрович 7 352 300

8. Поляков Кирилл Валентинович 7 354 066

9. Ремес Сеппо Юха 2 793

10. Семененко Георгий Петрович 7 451 234

11. Семененко Лариса Ивановна 7 542 145

12. Устинов Игорь Владиславович 7 762 275

13. Филиппов Иван Дмитриевич 3 581

14. Хансен Норманн Пол 7 352 761

15. Южанов Илья Артурович 4 023

16. Яковлев Максим Николаевич 7 876 043

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 14 049;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 13 932.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата Итоги голосования

1. Голикова Людмила Петровна "ЗА" - 4 918 721 голос (69,36%);

"ПРОТИВ" - 2 135 107 голосов (30,11%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 634 голоса (0,18%).

2. Матвеева Татьяна Владиславовна "ЗА" - 18 525 голосов (0,26%);

"ПРОТИВ" - 7 036 426 голосов (99,23%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 673 голоса (0,16 %).

3. Смирнова Людмила Алексеевна "ЗА" - 4 918 242 голоса (69,36%);

"ПРОТИВ" - 2 135 319 голосов (30,11 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 046 голосов (0,17%).

4. Поляков Алексей Иванович "ЗА" - 2 143 211 голосов (30,22%);

"ПРОТИВ" - 4 909 902 голоса (69,24 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 188 голосов (0,17 %).

5. Холманова Елена Владимировна "ЗА" - 4 919 261 голос (69,37 %);

"ПРОТИВ" - 2 132 582 голоса (30,07 %);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 129 голосов (0,17%)..

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 932 000 голосов (63,97%);

"ПРОТИВ" - 2 473 044 голоса (32,08%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 147 431 голос (1,91%).

По десятому вопросу повестки дня:

Внесение изменений в Устав Общества (пп. 2.3, 2.4, 3.1, 7.10, 8.3, 8.5, 8.6, 8.9, 9.2, 9.3, 15.1).

Итоги голосования:

"ЗА" - 2 467 997 голосов (32,01%);

"ПРОТИВ" - 4 932 091 голос (63,97%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 151 423 голоса (1,96%).

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Внесение изменений в Устав Общества (пп. 3.1, 7.10, 8.3, 8.5, 8.6, 8.9, 9.2, 9.3, 15.1).

Итоги голосования:

"ЗА" - 2 496 912 голосов (32,39%);

"ПРОТИВ" - 4 932 298 голосов (63,98%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -148 296 голосов (1,92%).

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 2 500 870 голосов (32,44%);

"ПРОТИВ" - 4 931 483 голоса (63,97%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 145 646 голосов (1,89%).

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

"ЗА" - 2 498 002 голоса (32,40%);

"ПРОТИВ" - 4 931 026 голосов (63,96%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 148 045 голосов (1,92%).

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 2 498 944 голоса (32,41%);

"ПРОТИВ" - 4 929 929 голосов (63,95%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 148 553 голоса (1,93%).

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Внесение изменений в Устав Общества (пп. 15.1).

Итоги голосования:

"ЗА" - 2 497 745 голосов (32,40%);

"ПРОТИВ" - 4 931 754 голоса (63,97%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 148 138 голосов (1,92%).

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрение крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок).

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 950 508 голосов (64,21%);

"ПРОТИВ" - 2 487 326 голосов (32,26%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 139 239 голосов (1,81%).

По семнадцатому вопросу повестки дня:

Принятие решения об участии Общества в Союзе производственных и торговых организаций машиностроительного рынка "СОМР".

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 960 223 голоса (64,34%);

"ПРОТИВ" - 2 472 884 голоса (32,08%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 144 081 голос (1,87%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить Порядок проведения годового общего собрания акционеров (предложение Совета директоров Общества).

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе счета прибылей и убытков.

4. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества, по результатам 2008 года:

1. Прибыль за 2008 год оставить в распоряжении Общества.

2. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2008 году не объявлять и не выплачивать.

5. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2008 года.

6. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2008 года.

7. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Борисов Юрий Федорович;

2. Маркеев Анатолий Николаевич;

3. Носков Егор Александрович;

4. Поляков Кирилл Валентинович;

5. Семененко Георгий Петрович;

6. Семененко Лариса Ивановна;

7. Устинов Игорь Владиславович;

8. Хансен Норманн Пол;

9. Яковлев Максим Николаевич.

8. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Кировский завод" следующих кандидатов:

1. Голикова Людмила Петровна;

2. Смирнова Людмила Алексеевна;

3. Холманова Елена Владимировна.

9. Утвердить аудитором Общества ООО "Бейкер Тилли Русаудит" (ОГРН 1037700117949).

10. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

11. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

12. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

13. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

14. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

15. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

16. Одобрить в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", следующую крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок):

1.1. Кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия) между ОАО "АБ "РОССИЯ" и ОАО "Кировский завод" о предоставлении ОАО "Кировский завод" денежных средств в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей на цели: ведение уставной деятельности, сроком окончательного возврата не позднее 27 апреля 2010 года, с возможностью последующей пролонгации не более 2-х раз (срок каждой пролонгации не должен превышать 12 месяцев), с уплатой процентов за пользование кредитом по ставке 20 процентов годовых.

Исполнение обязательств Общества по указанному договору обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "Кировский завод":

- Цех изготовления кабин, площадь 55139,8 кв. метров, кадастровый N 78:8019:26:6:2, находящийся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 45, корп. 2, пом. 3Н-15Н, 17Н-20Н, 23Н, 24Н, 26Н-28Н, 30Н-32Н, 34Н, 36Н, ЛК-1Н, ЛК-2Н, ЛК-3Н, ЛК-4Н, ЛК-5Н лит. А;

- Право аренды земельного участка с множественностью лиц со стороны арендатора площадью 64865 кв. метров, кадастровый номер 78:8019:26, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 45, к. 2, лит. А.

- Земельный участок площадью 346 324 кв. метров, находящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение", "Офицерское Село", Волхонское шоссе, д. 4, участок 1;

- Здание корпуса 1 цеха нестандартного оборудования, условный номер 47-78-21/026/2005-440, находящееся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горская волость, "Офицерское Село", квартал 2, Волхонское шоссе, д. 4;

- Здание цеха 260 трубогибочного цеха в корпусе цехов N 1, условный номер 47-21-14/2003-133, находящееся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горская волость, массив Офицерское Село, квартал 2, Волхонское шоссе, д. 4;

- 1-5 этажный Корпус N1 цех гидравлики, условный номер 47-78-21/026/2008-024, находящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение", "Офицерское Село", квартал 2, Волхонское шоссе, д. 4.

2.2. Кредитный договор между ОАО "АБ "РОССИЯ" и ОАО "Кировский завод" о предоставлении ОАО "Кировский завод" денежных средств в форме кредита в сумме 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей на цели: рефинансирование действующего договора о кредитовании от 25.09.2008 N2-1/214/2008, срок кредита: 12 месяцев с возможностью последующей пролонгации не более 2-х раз (срок каждой пролонгации не должен превышать 12 месяцев), с уплатой процентов за пользование кредитом по ставке 20 процентов годовых.

Исполнение обязательств Общества по указанному договору обеспечивается последующим залогом недвижимого имущества:

принадлежащего ООО "Бизнес центр "Шереметев":

- Доля 55617/58571 общей долевой собственности нежилое помещение 1ЛК, 4Н, 5ЛК, 7Н, 12Н, 13Н, 24Н, 25Н, 26Н, 27Н, этажность 1, 2, 3, 4, мезонин-надстройка, площадью 5857,1 кв. метров, кадастровый номер 78:15:8227:23:1:13, находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. А,

- Нежилое помещение 2ЛК, 2Н, 3ЛК, 4ЛК, 5Н, 6Н, 9Н, 11Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20Н, 22Н, 23Н, этажность 1, 2, 3, 4, мезонин-надстройка, подвал/цокольный, площадью 9104,4 кв. метров, кадастровый номер 78:15:8227:23:1:11, находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. А,

- Нежилое помещение 1Н, этажность 1, подвал/цокольный, площадью 1760,4 кв. метров, кадастровый номер 78:15:8227:23:1:4, находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. А,

- Земельный участок, площадью 1546,0 кв. метров, кадастровый номер 78:8227:21, находящийся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. А (участок 2),

- Доля 3847/4543 общей долевой собственности земельного участка, площадь 4543 кв. метров, кадастровый номер 78:8227:23, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. А;

принадлежащего ОАО "Кировский завод":

- Дворец культуры и техники им. И.И. Газа, площадь 21767,5 кв. метров, этажность 1-2-3-4-6, подвал, кадастровый номер 78:15:8212:4:3, находящийся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 72, лит. А,

- Земельный участок, площадью 23929,0 кв. метров, кадастровый номер 78:15:8212:4, находящийся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 72, лит. А.

17. Принять решение об участии Общества в Союзе производственных и торговых организаций машиностроительного рынка "СОМР".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10.07.2009.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Открытого акционерного общества "Кировский завод"

Г.П. Семененко

(подпись)

3.2. Дата " 10 " июля 20 09 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru